1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Парнас-М"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Парнас-М"
1.3. Место нахождения эмитента: 194292, Санкт-Петербург, Промзона Парнас, Верхний 8-й переулок
1.4. ОГРН эмитента: 1027801548301
1.5. ИНН эмитента: 7830001250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/837491/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2023
2. Содержание сообщения.
2.Содержание решения.
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
1. Удачина Татьяна Петровна – председатель Совета директоров.
2. Удачин Сергей Петрович;
3. Баландин Владимир Александрович;
4. Удачина Екатерина Сергеевна;
5. Никулин Евгений Владимирович;
6. Сивков Александр Владимирович;
7. Евсеенко Сергей Александрович.
Общее количество членов Совета директоров Акционерного общества "Парнас-М" (далее по тексту – Общество) составляет 7 человек. В заседании участвуют 7 членов Совета директоров. Кворум имеется
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
За - 7 голосов (100%)
Против - 0 голосов (0%)
Воздержался - 0 голосов (0%)
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. РЕШИЛИ: Досрочно с 22 мая 2023 года прекратить полномочия Удачиной Екатерины Сергеевны в качестве Генерального директора Общества по собственному желанию (последним рабочим днем Удачиной Е.С. считать 19 мая 2023 года).
2. РЕШИЛИ: Избрать Генеральным директором Акционерного общества "Парнас-М" Удачина Сергея Петровича с 22 мая 2023 года.
Поручить Председателю Совета директоров Акционерного общества "Парнас-М" заключить с избранным Генеральным директором соответствующий трудовой договор.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:19.05.2023
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2023, Протокол № 146
2.5.В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.С. Удачина
(подпись)
3.2. Дата "19" мая 2023 года М.П.